曝光 | 又一家百亿级理财平台暴雷！上海旌逸老总投案自首！

曝光 | 又一家百亿级理财平台暴雷！上海旌逸老总投案自首！

来源：防骗大数据

对于投资人来说，2018年的新年可能比以往更要冷一些。新年伊始，江苏南京的钱宝网案发，此前投案自首的控制人张小雷被正式批捕，留下的窟窿高达300亿元，轰动一时。

（本文转自防骗大数据：FPData）

题图：资料配图

余波尚未平息，又有一家百亿级别的理财平台出事了，上海旌逸集团的实际控制人也因涉嫌违法犯罪投案自首了。

2月11日，有投资人曝料称，上海一家号称资产过百亿的线下理财平台旌逸集团遭警方上门检查，疑似暴雷。网贷天眼搜索发现，该公司官网显示，旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。网贷天眼小编通过拨打平台客服电话进行咨询，对方始终处于无人接听状态。

上海市普陀公安分局2月11日晚上发布信息称，上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。

靠高收益揽资上百亿

工商信息显示，旌逸集团最早成立于2011年1月，由两个自然人股东构成，其中大股东孔祥友控股90%，也是公司董事长，早前靠成立的汽车贸易公司起家。据国家企业信用信息公示系统显示，近两年旌逸集团处罚信息多达6条，主要涉及违法发布投资收益广告等内容。

2014年8月份，集团成立了上海人宇资产管理有了限公司，而这家公司与上海旌逸集团注册资金以及法人代表完全一致。这两家公司在全国多地的大小理财分公司以及门店数量达70余家，拥有数千名员工。两公司旗下大部分理财门店涉及同样的业务。

根据此前媒体的报道，从散发的资料来看，涉及的项目年化收益率分布在7.8%-16%之间，在收益率方面有着极大的诱惑。

在线下，旌逸集团以高收益、养生讲座、旅游等方式向中老年为主的投资群体吸揽巨资，一旦出现问题，将会引发连锁发应，并成为下一个e租宝。早前，有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题，多次出现违规事件并被查处。

背后P2P平台鲸亿金服涉嫌拆标、超额发标等嫌疑

根据企业信息资料，目前旌逸集团入股了16家公司，其中一家名称为鲸亿金服的公司，涉及线上P2P理财业务。

网贷天眼在咨询旌逸集团未果后，随后拨打了鲸亿金服客服电话咨询有关旌逸集团目前的运营情况，平台客服人员称，旌逸集团虽然有一些不好的言论出现，但不会影响公司业务，相信集团也会很快处理这些问题，不过，鲸亿金服一直处于稳定运营阶段。（本文转自防骗大数据：FPData）

根据官网显示，鲸亿金服是旌逸集团旗下全资控股的P2P平台， 2017年7月上线，由杭州旌逸科技有限公司运营，由旌逸集团全资控股，拥有ICP经营许可证，未上线银行存管。平台收益率与母公司类似，两个月产品年化收益率在加息后可以达到13.86%，而根据网贷天眼对P2P平台收益率的数据统计，目前行业平均年化收益率为9.56%，而如此反常的高收益却令人生疑。

网贷天眼查询平台项目信息发现，在项目详情的债务信息一栏中，未提供借款人列表，另外，项目信息介绍中，其中一家显示为“XXXXX小吃店地址：浙江省XX市XXXXXX”的借款企业，围绕它发布的借款信息就有10余条，借款金额从20-30万元不等，且资金用途完全一致，涉及的借款额更是超过了监管要求的 “同一企业在一家平台借款余额不得高于100万”的规定。

另外，关于银行存管上线事宜，鲸亿金服曾发过多篇有关报道，但文章里从未提及与哪家银行合作。