湖南国金所被立案侦查涉嫌非法吸收公众存款

湖南国金所被立案侦查涉嫌非法吸收公众存款

2019年12月17日 16:26
来源：ZAKER潇湘

原标题：湖南国金所被立案侦查

12 月17 日，" 长沙打非专线" 微信公众发布消息，据长沙市公安局通报，湖南国金所投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局雨花分局依法立案侦查。

为维护集资参与人的合法权益，查清案件事实，公安机关将对湖南国金所投资管理有限公司的债务进行登记、确认和调查取证。请与湖南国金所投资管理有限公司发生过民间借贷关系的单位和个人，尽快按照本公告要求到公安机关指定地点进行登记和确认。

登记时间为自本公告公布之日起60 日内（节假日休息日除外）；登记地点在长沙市雨花区左家塘街道劳动路5 号原湖南国金所投资管理有限公司7 楼706 办公室（联系电话0731---85880314）。

登记事项为本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额、利息额。

此外，报案所需资料，集资参与人本人有效身份证明，包括：身份证或公安机关出具的户籍证明等；借款合同、借款凭证等凭据的原件及一份复印件；本人第一次集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细( 现金、转账或POS 机刷卡转账) 、出借人收到借款人支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证；其他能反映案件情况的相关凭证、照片、平台截图、宣传资料等。（附：1、外地投资人可邮寄报案，相关材料签名并摁指印；2、前期已在区政府工作组登记的不用再重复登记。）

公开信息显示，湖南国金所投资管理有限公司于2014 年11 月17 日在长沙注册成立，是湖南省央企控股的大型互联网金融服务企业。工商信息显示，国金所由中航长城（湖南）物贸有限公司100 控股，股权穿透后的实际控制人为大型央企国家电力公司。

据悉，国金所曾于2018 年启动转型。根据平台官网今年10 月公告，因湖南公告取缔辖区内所有网贷机构P2P 业务，国金所配合监管要求，对公司P2P 业务进行政策性暂停，并在10 月16 日起停止发标。